Lucky Bucks подала иск RICO, обвиняя в мошенничестве на 200 миллионов долларов
Бывшие работники Lucky Bucks, расположенного в штате Джорджия, мошенническим путем выкачивали из компании «незаконные дивиденды» до ее недавнего банкротства. Об этом говорится в иске RICO.
В иске, поданном в прошлый четверг, 10 физических лиц и дюжина связанных с ними организаций обвиняются в том, что они лишили компанию примерно 200 миллионов долларов, прежде чем она обанкротилась в прошлом году. Присоединиться к иску хочет слотор казино.
Lucky Bucks руководила примерно 2 300 слотами в 345 местах по всей Джорджии. Это были не слоты в стиле Лас-Вегаса, а «COAMS» (coin-operated amusement machines), как их называют на местном языке. Это игровые терминалы, основанные на навыках и предлагающие в качестве призов ваучеры или лотерейные билеты.
Компания объявила о долге в размере более 500 млн дол., говря об усиление конкуренции, рост процентных ставок, экономическую ситуацию, которая снизила использование игровых автоматов потребителями, и эскалацию регулятивных мер против индустрии COAM в Джорджии.
Компания Lucky Bucks была спасена своими основными кредиторами, которые влили в нее новый капитал и провели ребрендинг под названием Arc Gaming and Technologies. В июле прошлого года суд штата Делавэр одобрил ее план урегулирования банкротства по главе 11.
Новые владельцы утверждают, что основатель и бывший владелец Lucky Bucks Анил Дамани и его команда участвовали в схеме по займу сотен миллионов долларов у кредиторов и разделу вырученных средств между собой.
Регулятор штата запретил Дамани участвовать в деятельности компании в июне 2020 года, говорится в иске.
Всего в иске фигурируют девять бывших высокопоставленных сотрудников, один подрядчик и десяток связанных с ними организаций. Их обвиняют в том, что они обманули компанию, выведя 200 миллионов долларов в виде «незаконных дивидендов» перед объявлением банкротства.
В числе методов — перенаправление контрактов от Lucky Bucks, а затем их продажа по завышенным ценам, а также простое сбивание серийных номеров с машин перед их продажей, говорится в иске.
‘Беспочвенные претензии’
Адвокат Дамани, Скотт Р. Грубман, заявил Bloomberg, что обвинения «необоснованны», и охарактеризовал своего клиента как «успешного бизнесмена и столпа своего общества».
Грубман добавил, что его клиент надеется одержать победу над претензиями в суде.